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恒丰违反反洗钱法 恒丰银行洗钱被罚款事件始末

日期:2018年08月09日 14:24 作者:野草 手机版

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8月8日讯昨日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,恒丰银行股份有限公司西安分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告。

违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款、第(三)款规定,中国人民银行西安分行依法对其行处以人民币105万元罚款。依法对相关责任人处以人民币8万元罚款。

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你不如说说现在洗钱的途径,我就想问问,有人一直给我钱,算不算黑钱,港剧 使徒行者2,刚播完,里面经常1-2亿美元地洗,不知道捡破烂要到什么时候。可是被抢的同学一旦报警,你的谎言难道不会被揭穿?

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